Новый компаньон поначалу может производить хорошее впечатление. Но перед оформлением договора всё равно стоит выяснить, кто скрывается за компанией и кто значится её итоговым бенефициаром. Анализируем документы, учредителей, судебную практику, долги и аффилированность между компаниями. Результаты сводим в один документ, чтобы заказчик мог оперативно проанализировать риски. Обратившийся направляет название компании, ИНН или ФИО, а мы готовим отчёт с результатами проверки. В том случае, когда у вас цель проверка компании то заходите по представленной ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях.

Экспертиза может стартовать со стандартного анализа юридического лица, а при необходимости переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы сопровождаем ссылками на первоисточники. При потребности каждый клиент имеет возможность самостоятельно их перепроверить. Применяем легальные реестры, открытые базы и другие источники, где можно проверить полученные данные.

За весь период работы мы осуществили свыше 3400 проверок. Были быстрые запросы по отдельному контрагенту и комплексные проверки перед крупными сделками.

Какие данные проверяем

• Проверка документов и сведений. Сверяем исходные показатели, которые сообщает компания, с информацией из официальных источников.
• KYC и AML-проверка клиентов. Изучаем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банков и финтеха AML и KYC уже давно стали нормой. Однако при крупной сделке такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банкам.
• Проверка деловой репутации предпринимателя или компании. Изучаем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Оцениваем, кто его написал, из-за чего начался конфликт и как он завершился.
• Анализ открытых источников, а также  работа с доступными информационными ресурсами. Сверяем данные из разных ресурсов, а также находим взаимосвязи между организациями, руководителями и собственниками. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, локациями либо владельцами.
• Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокая проверка перед операцией, вложением или покупкой компании: юридическая история, экономические показатели, взаимосвязи собственников и прочие аспекты, способные повлиять на решение о сделке. Непосредственно перед контрактом в размере восьми миллионов рублей заказчик постановил проверить контрагента. В результате обнаружили 2 судебных разбирательства, а также контакт фирмы с уже ликвидированным должником. Клиент решил отказаться от заключения сделки.
• Верификация компаний, а также контрагентов. Быстрая проверка годится, если необходимо без задержек оценить нового контрагента, поставщика или исполнителя до момента заключения контракта. В отчёте предоставляем данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние фирмы, учредителей и менеджмент, судебные дела за ближайшие 3 года, исполнительные производства, а также задолженности по налогам.

Способ заказать аудит

Обращение подаётся на портале или в Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение часа, уточнит задачу и подберет соответствующий вариант услуги. После оформления контракта доклад в большинстве случаев подготавливается за 24 часа. Информация берём только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра арбитражных дел, ФССП, ФНС и других публичных реестров. Незаконно купленные базы и личные данные не применяем.

Незамедлительная проверка — цена от 3 000 руб.; комплексная проверка — от 15 000 рублей; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. рублей в месяц. Клиент получает уведомление, как только в открытых источниках возникают данные о новых исках, банкротстве или смене руководства. Работаем по контракту, заключаем соглашение о конфиденциальности (NDA) и храним историю каждого обращения.

Опишите свою задачу —  подскажем, какой вариант формата проверки будет оптимален и сколько он будет стоить. Первичная консультация предоставляется бесплатно.